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D'ARIENZO - DE VIVO

Il Sole 24 ORE / Pirola

L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio 
* Definizione di riciclaggio 
* Destinatari 
* Obblighi di adeguata verifica 
* Contenuto degli obblighi 
* Modalità di adempimento degli obblighi 
* Approccio basato sul rischio 
* Obbligo di astensione 
* Obblighi rafforzati di adeguata verifica 
* Segnalazione di operazione sospetta 
* Sanzioni penali ed amministrative.

Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.

La collana: Tutto 2011

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