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Il Quaderno esamina il nuovo quadro normativo degli obblighi che gravano sui professionisti, a seguito della riforma introdotta dal DLgs. 90/2017, e si propone come indispensabile strumento operativo nella gestione delle procedure e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo: identificazione e adeguata verifica della clientela, conservazione di dati e documentazione, segnalazione delle operazioni sospette. Particolare attenzione è riservata alla posizione del Collegio sindacale e ai rapporti tra riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari. (settembre 2017) Parte I - Analisi 1 - Il riciclaggio, l’autoriciclaggio e i reati tributari, Maria Francesca Artusi e Maurizio Meoli 2 - La fattispecie di autoriciclaggio ,Maria Francesca Artusi e Maurizio Meoli 3 - Gli aspetti generali: professionisti interessati e attività escluse, Annalisa De Vivo 4 .- Gli organismi di autoregolamentazione, Annalisa De Vivo 5 - Il Collegio sindacale e gli obblighi antiriciclaggio, Maurizio Meoli 6 - L’adeguata verifica della clientela, Annalisa De Vivo 7 - Il titolare effettivo, Luciano De Angelis 8 - Le nuove modalità di conservazione ed eliminazione dell’obbligo di registrazione, Stefano De Rosa 9 - La segnalazione di operazioni sospette, Maurizio Meoli 10 - limiti relativi a contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore, Maurizio Meoli 11 - La formazione del personale, Stefano De Rosa 12 - Le verifiche antiriciclaggio della Guardia di Finanza, Giovanni Barbato 13 - Le sanzioni penali e amministrative, Artusi Maria Francesca e Maurizio Meoli Parte II - Allegati 1 - Norme del DLgs. 21.11.2007 n. 231 2 - Norme del DLgs. 25.5.2017 n. 90 3 - Relazione illustrativa del DLgs. 25.5.2017 n. 90 4 - Comunicato stampa UIF 4.7.2017 5 - Circolare Min. Economia e Finanze 6.7.2017 n. DT 54071 6 - Circolare Guardia di Finanza 7.7.2017 n. 210557 | |
| Scheda creata Mercoledi' 11 ottobre 2017 | |
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Dati aggiornati a marzo 2018
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