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FORTE NICOLA
Antiriciclaggio 2008
Autore:
FORTE NICOLA
Titolo:
Antiriciclaggio 2008
Descrizione:
Editore:
Il Sole 24 ORE Gruppo 24 ORE
Data di edizione:
gennaio 2008
Pagine:
220
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9788832468687
Codice:
205549
Collana:
0
Prezzo:
Disponibilità:
* Offerta valida 30 giorni (fino ad esaurimento scorte)
€ 26.60
PRODOTTO ESAURITO: non disponibile
Dati aggiornati a gennaio 2008
0 - 242 237
Lingua
Italiano
Allegati:
NON DISPONIBILE
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| Obblighi per ragionieri, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati Il volume esamina le novità in tema di antiriciclaggio dopo l'approvazione del DLgs n 231 del 21 novembre 2007, che ha recepito la Direttiva 2005/60/Ce e riscritto le regole sugli obblighi di verifica della clientela, di registrazione dei dati nell'archivio informatico o cartaceo e di segnalazione delle operazioni sospette, in capo ai professionisti, ai quali la nuova disciplina richiede di osservare obblighi più complessi rispetto al passato: infatti non è più sufficiente procedere all'identificazione del cliente, ma la situazione e i comportamenti assunti dallo stesso devono essere monitorati durante l'intera durata del rapporto professionale | |
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