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BIANCHI - RIZZI
Formulario commentato dell'antiriciclaggio
Autore:
BIANCHI - RIZZI
Titolo:
Formulario commentato dell'antiriciclaggio
Descrizione:
D.Lgs n. 231/2007 Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 3 aprile 2013
Editore:
Maggioli
Data di edizione:
settembre 2014
Pagine:
355
Dimensioni cm.:
17x24
ISBN13:
9788891606617
Codice:
270311
Collana:
Professionisti & imprese 0
Prezzo:
Disponibilitą:
* Offerta valida 30 giorni (fino ad esaurimento scorte)
39.60
PRODOTTO ESAURITO: non disponibile
Dati aggiornati a settembre 2014
0 - 244 0
Lingua
Italiano
Allegati:
CD-ROM
NON DISPONIBILE
| Descrizione | |
|
Sommario - Quadro normativo - Organizzazione, procedure e controlli interni - Ruoli, competenze e responsabilitą degli organi aziendali - Adeguata verifica della clientela e novitą - Tenuta dell'AUI e novitą - Formule per gli operatori finanziari - Formule per i professionisti - Indicatori di anomalia per gli operatori finanziari - Indicatori di anomalia per i professionisti - Rassegna di giurisprudenza - Normativa primaria e secondaria nazionale - Normativa europea su Cd-Rom - Formule personalizzabili Aggiornato ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013 (disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e tenuta dell'AUI) | |
| Scheda creata Sabato 20 settembre 2014 | |
| La collana Professionisti & imprese | |
| Professionisto & imprese |
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