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BARBATO GIOVANNI
Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti
Autore:
BARBATO GIOVANNI
Titolo:
Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti
Descrizione:
Editore:
Euroconference
Data di edizione:
marzo 2015
Pagine:
422
Dimensioni cm.:
16,5x23,5
ISBN13:
9788873736479
Codice:
274187
Collana:
0
Prezzo:
Disponibilità:
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Dati aggiornati a marzo 2015
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Lingua
Italiano
Allegati:
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| Descrizione | |
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L’opera fornisce un inquadramento completo e sistematico della disciplina antiriciclaggio per i professionisti, approfondendo i singoli obblighi a carico dei soggetti onerati (adeguata verifica della clientela, segnalazione operazioni sospette e sanzioni) e analizzando le ultime novità apportate dalla Legge n.186/2014 (voluntary disclosure), dal D.L. n.133/2014, dalla prassi ministeriale e dalle circolari manate dagli ordini professionali.
Il testo è stato anche aggiornato con la nuova procedura di invio delle segnalazioni di operazioni sospette e con gli indicatori di anomalia del Ministero della Giustizia e della Banca d’Italia. L’opera è stata altresì implementata con numerosi modelli da utilizzare nella pratica professionale, con check list per verificare il rispetto dei singoli adempimenti antiriciclaggio e con esempi di verbali utilizzati dalle autorità di vigilanza. | |
| Scheda creata Venerdi' 11 marzo 2011 | |
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