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CARBINE BIANCHI ...
Le nuove regole antiriciclaggio
Autore:
CARBINE BIANCHI ...
Titolo:
Le nuove regole antiriciclaggio
Descrizione:
Editore:
Wolters Kluwer
Data di edizione:
novembre 2017
Pagine:
839
Dimensioni cm.:
16x24
ISBN13:
9788821761058
Codice:
301235
Collana:
Ipsoa Guide operative 0
Prezzo:
Disponibilità:
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Dati aggiornati a novembre 2017
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Lingua
Italiano
Allegati:
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| Descrizione | |
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Le nuove regole antiriciclaggio Autori: Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale. La nuova disciplina va ad impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) che devono ora procedere, anche, all’autovalutazione del rischio AML/CFT (risk assessment aziendale) con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate. | |
| Scheda creata Giovedi' 30 novembre 2017 | |
| La collana Ipsoa Guide operative | |
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